证券代码：603648              证券简称：畅联股份      公告编号：2018-022

                   上海畅联国际物流股份有限公司
                 第二届董事会第十一次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
  任。


     一、董事会会议召开情况
     上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
 次会议于 2018 年 7 月 17 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知于
 2018 年 7 月 2 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长尹强先生主
 持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。会议参与表决人数及
 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


     二、董事会会议审议情况
     本次董事会会议审议并通过了以下议案：


    审议通过《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第二届董事会战略委员
会委员的议案》。
    鉴于第二届董事会董事徐昭先生已由于个人原因辞去董事职务，为保障公司
的经营持续，经提名及董事会、股东大会审议，席晟先生被选举为畅联股份第二
届董事会董事。现选举席晟先生为第二届战略委员会委员，任期与第二届董事会
战略委员会委员任期相同。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                        上海畅联国际物流股份有限公司董事会
                                                          2018 年 7 月 18 日
附件：席晟先生简历
   席晟先生曾任审计署外资运用审计司外事二处副处长、外事司联络接待处处
长、人事教育司司长，中国审计事务所副所长，审计署固定资产投资审计司副司
长、司长，审计署驻哈尔滨特派员办事处党组书记、特派员。现任中国东方航空
股份有限公司监事会主席、东航集团党组成员、副总经理、总审计师、审计部部
长,中国内部审计协会常务理事、中国上市公司协会第二届监事会专业委员会副主
任委员、亚洲内部审计师协会联合会执行委员会主席。