证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2019-059
上海畅联国际物流股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区杨高北路 1000 号外高桥皇冠假
日酒店一楼 迎宾厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,117,111
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 57.5363
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长刘宏先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 6 人，尹强先生、席晟先生、卓福民先生、卢津
源先生、刘杰先生因公未能出席此次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书沈侃先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于确认公司第三届董事领取薪酬或津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,097,611 99.9908 1,000 0.0005 18,500 0.0087
2、 议案名称：关于确认公司第三届监事领取薪酬或津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 212,097,611 99.9908 1,000 0.0005 18,500 0.0087
(二) 累积投票议案表决情况
3、 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 尹强 212,096,319 99.9902 是
3.02 刘宏 212,096,326 99.9902 是
3.03 于建刚 212,096,319 99.9902 是
3.04 李金玲 212,096,319 99.9902 是
3.05 徐峰 212,096,325 99.9902 是
3.06 陈文晔 212,096,323 99.9902 是
3.07 雷霓霁 212,096,324 99.9902 是
4、 关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
4.01 卓福民 212,096,316 99.9902 是
4.02 吕巍 212,096,316 99.9902 是
4.03 李征宇 212,096,316 99.9902 是
4.04 葛其泉 212,096,322 99.9902 是
5、 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 许黎霞 212,096,322 99.9902 是
5.02 陈晔 212,096,315 99.9902 是
5.03 沈源昊 212,096,315 99.9902 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.01 尹强 29,092,693 99.9286 - - - -
3.02 刘宏 29,092,700 99.9286 - - - -
3.03 于建刚 29,092,693 99.9286 - - - -
3.04 李金玲 29,092,693 99.9286 - - - -
3.05 徐峰 29,092,699 99.9286 - - - -
3.06 陈文晔 29,092,697 99.9286 - - - -
3.07 雷霓霁 29,092,698 99.9286 - - - -
4.01 卓福民 29,092,690 99.9286 - - - -
4.02 吕巍 29,092,690 99.9286 - - - -
4.03 李征宇 29,092,690 99.9286 - - - -
4.04 葛其泉 29,092,696 99.9286 - - - -
5.01 许黎霞 29,092,696 99.9286 - - - -
5.02 陈晔 29,092,689 99.9286 - - - -
5.03 沈源昊 29,092,689 99.9286 - - - -
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李强、郑伊珺
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程
序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海畅联国际物流股份有限公司
2019 年 9 月 10 日
