证券代码：603655           证券简称：朗博科技          公告编号：2018-027




          常州朗博密封科技股份有限公司
        第一届监事会第八次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 16 日以
邮件方式向全体监事发出召开第一届监事会第八次会议的通知。会议于 2018 年 8
月 27 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席范小友主持，
应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》；
    公司 2018 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》等相关规定；2018 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上
海证券交易所的有关规定，充分反映了公司 2018 年半年度的财务状况和经营成果；
监事会保证公司 2018 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2018 年半年度报告》
及其摘要。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 。


    2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2018 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。




    3、审议通过《拟与银行开展票据池业务申请授信额度的议案》。

    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    特此公告。




                                      常州朗博密封科技股份有限公司监事会

                                                        2018 年 8 月 28 日