证券代码：603655              证券简称：朗博科技               公告编号：2019-020


                   常州朗博密封科技股份有限公司
                 第二届监事会第四次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日以
邮件方式向全体监事发出召开第二届监事会第四次会议的通知。会议于 2019 年 8
月 27 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事范小友主持，应到
监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书列席会议。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《<2019 年半年度报告>全文及其摘要》；
    我们认为：公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》等相关规定；2019 年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证
监会和上海证券交易所的有关规定，充分反映了公司 2019 年半年度的财务状况和
经营成果； 监事会保证公司 2019 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、
完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019 年半年度报告》全文及其摘要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于公司 2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。



    3、审议通过《拟与银行开展票据池业务申请授信额度的议案》；
    表决结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。



    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“通知”）。根据以上通知的要
求，公司对原会计政策进行相应变更。上述会计准则的执行，对公司财务状况和
经营数据不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次
会计政策变更。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于公司会
计政策变更的公告》（2019-021）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                           常州朗博密封科技股份有限公司监事会

                                                                  2019 年 8 月 27 日