证券代码：603655              证券简称：朗博科技               公告编号：2019-019


                   常州朗博密封科技股份有限公司
                 第二届董事会第四次会议决议公告



      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以邮
件方式向全体董事发出召开第二届董事会第四次会议的通知。会议于2019年8月27
日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加董事9名，实际参
加董事8名,独立董事路国平因公出差未能参加会议，委托独立董事贾红兵出席会
议并行使表决权。本次会议由董事长戚建国主持。公司全体监事、高管列席了会
议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《<2019 年半年度报告>全文及其摘要》；
    公司 2019 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》
等规定；内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，报告客观地反映了公司 2019 年半年度的财务及经营状况。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2019 年半年度报告》全文及其摘要。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》；
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
（2013 年修订）以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司
编制了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公
司独立董事就该事项发表了表示同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于公司 2019
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    3. 审议通过《拟与银行开展票据池业务申请授信额度的议案》；

    公司于 2018 年 9 月与招商银行股份有限公司金坛支行开展票据池授信业务合
作，授信额度为人民币 5000 万元，期限为 1 年，该额度将于 9 月 27 日到期，现
公司拟继续向银行申请授信额度，授信额度为人民币 5000 万元，期限为 1 年。公
司取得上述综合授信额度后，具体使用金额将根据自身运营的实际需求确定。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财
务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“通知”）。根据以上通知的
要求，公司对原会计政策进行相应变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不
产生影响。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于公司会
计政策变更的公告》（2019-021）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    5、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
    公司副总经理、董事会秘书戚淦超先生因工作调整，申请辞去董事会秘书的
职务，现同意聘任沈洁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本议案发表了表示同意的独
立意见。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于董事会
秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（2019-022）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     6、审议通过《关于设立子公司的议案》。
    同意公司以自有资金设立子公司，注册资本为 1,000 万元人民币，经营范围
拟为:“实业投资，股权投资、投资管理、资产管理及收购兼并企业；法律及相关
管理规定允许的其它投资业务（最终以行政部门核准登记为准）。”
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 8 月 28 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《常州朗博密封科技股份有限公司关于设立子
公司的公告》（2019-023）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                           常州朗博密封科技股份有限公司董事会

                                                              2019 年 8 月 27 日