证券代码：603660             证券简称：苏州科达       公告编号：2018-066

                    苏州科达科技股份有限公司
                第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2018 年 10 月 17 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018 年 10 月
29 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到
监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席辛晨银女
士主持。公司董事会秘书龙瑞女士列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1. 审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018 年三季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018 年三季度报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    2、审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》；
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：根据公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定：公
司 5 名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不
得解锁，同意公司对该部分激励对象已获受但尚未解锁的 92,400 股限制性股票
进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
2017 年限制性股票激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
公司董事会对本次回购注销 92,400 股限制性股票的事项进行了审议，公司独立
董事发表了明确的同意意见。
三、报备文件
第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
                               苏州科达科技股份有限公司
                                                  监事会
                                      2018 年 10 月 30 日