证券代码：603660             证券简称：苏州科达       公告编号：2019-050



                    苏州科达科技股份有限公司
                第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2019 年 8 月 9 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2019 年 8 月 26
日以现场会议结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 6
名，实际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事
和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    决议根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对原财务报表格式进行相应变
更，并自 2019 年度半年度财务报表起执行。董事会认为本次会计政策的变更对
公司财务状况、经营成果无重大影响。
    独立董事对本次会计政策变更事项进行了核查,认为: 公司根据财政部相关
文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的公司会计政策符合财政部的相关
规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次
决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，因此同意本次会计政策变更。
    具体内容详见公司与本公告同日披露的 2019-052 号公告。
    2、审议通过了《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。

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    公司《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》具体内容
请参见公司与本公告同日披露的 2019-053 号公告。
    3、审议通过了《公司 2019 年半年度报告》；
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票，弃权 0 票。
    2019 年 1 至 6 月，公司实现营业收入 108,463.15 万元，比上年同期增长
10.01%；实现归属母公司股东的净利润 1,054.30 万元，比上年同期下降 88.47%。
    公司《2019 年半年度报告摘要》具体内容请见与本公告同日披露的 2019-054
号公告。《2019 年半年度报告全文》刊登于上海证券交易所网站供投资者查询。


    三、报备文件
    1.公司第三届董事会第九次会议决议；
    2.独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                         苏州科达科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 8 月 28 日




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