苏州科达:第三届监事会第九次会议决议公告2019-08-28
证券代码:603660 证券简称:苏州科达 公告编号:2019-051
苏州科达科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议
于 2019 年 8 月 9 日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2019 年 8 月 26
日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名,实到监事
三名,会议由监事会主席辛晨银女士主持,公司董事会秘书龙瑞女士列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
经审议,监事会认为:公司根据财政部相关文件的要求对会计政策进行相应
变更,变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及股东利
益,特别是中小股东利益的情形,审核程序符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。
2、审议通过了《关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
经审议,监事会认为:公司编制的《关于募集资金 2019 年半年度存放与使
用情况的专项报告》真实、准确的反应了公司募集资金存放与使用情况。
3、审议通过了《公司 2019 年半年度报告》;
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019 年半年度报告及其摘要内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
三、报备文件
第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司 监事会
2019 年 8 月 28 日