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公司公告

苏州科达:第三届监事会第十一次会议决议公告2020-01-17  

						证券代码:603660           证券简称:苏州科达         公告编号:2020-003



                     苏州科达科技股份有限公司
                 第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    苏州科达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会
议为监事会临时会议,于 2020 年 1 月 13 日以书面方式发出会议通知和会议材料,
并于 2020 年 1 月 16 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到
监事三名,实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席辛晨银女士主持,公司董事会秘书龙瑞女士列席会议。本次会议的召开符
合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》;
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
    经审议,监事会认为:根据公司 2017 年限制性股票激励计划相关规定:公
司 17 名激励对象因离职已不符合激励条件,其已获授但尚未解锁的限制性股票
不得解锁,同意公司对该部分激励对象已获受但尚未解锁的 99,607 股限制性股
票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司
2017 年限制性股票激励计划等相关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。
公司董事会对本次回购注销 99,607 股限制性股票的事项进行了审议,公司独立
董事发表了明确的同意意见。公司聘请的律师对该事项发表了见证意见。符合有
关法律、法规及公司 2017 年限制性股票激励计划的相关规定。
    三、报备文件
    第三届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。
苏州科达科技股份有限公司 监事会
               2020 年 1 月 17 日