证券代码：603661             证券简称：恒林股份        公告编号：2019-058



                     恒林家居股份有限公司
            第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
2019 年 8 月 26 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司三楼会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。
本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议
合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2019 年半年度
报告及其摘要》
    公司董事会及其董事保证公司 2019 年半年度报告全文及其摘要所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负
个别及连带责任。
    《恒林家居股份有限公司 2019 年半年度报告》全文及《恒林家居股份有限公
司 2019 年半年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2019 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限
公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    特此公告。




                                                 恒林家居股份有限公司董事会

                                                           2019 年 8 月 27 日