证券代码：603662         证券简称：柯力传感             公告编号：2019-021



              宁波柯力传感科技股份有限公司
            第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议的会议通知以及会议资料已经于 2019 年 10 月 23 日通
过电子邮件、传真等方式向全体董事发出，全体董事均已收到前述会议通知以及
会议资料。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合召开董事会会议的法定
人数。
    本次会议由董事长柯建东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于 2019 年第三季度报告的议案》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号-季度报告
内容与格式特别规定》及上海证券交易所《股票上市规则》的要求，公司编制了
《2019 年第三季度报告》全文及正文。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《宁波柯力
传感科技股份有限公司 2019 年第三季度报告》。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议并通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》
    公司独立董事黄晁先生因个人原因辞去公司独立董事职务。根据《宁波柯力
传感科技股份有限公司章程》有关规定，经公司董事会提名，拟提名徐耀先生为
公司第三届董事会独立董事候选人，独立董事任期自股东大会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日。公司独立董事针对本议案发表了明确同意的意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （三）审议并通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
     表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
    2、独立董事关于第三届董事会第十次会议审议的相关事项的独立意见


    特此公告。




                                           宁波柯力传感科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2019 年 10 月 30 日