证券代码：603665           证券简称：康隆达          公告编号：2017-031



         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
           第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     公司全体董事出席本次会议
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。


    一、董事会会议召开情况
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第一次会议通知于 2017 年 9 月 30 日以电话、传真、电子邮件等形式发出，会议
于 2017 年 10 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事张间芳先生主持，公司全体监事列
席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举张间芳先生为公司第三届董事会董事长的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任张间芳先生为公司总经理，任期与第三届董事会一致。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任张慧频先生、芦建根先生、郑钰栋先生、谢小强先生、沈洪斌先生、
刘水尧先生、胡松先生为公司副总经理，任期与第三届董事会一致。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （四）审议通过《关于聘任陈卫丽女士为公司财务总监兼董事会秘书的议案》
   同意聘任陈卫丽女士为公司财务总监兼董事会秘书，任期与第三届董事会一
致。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （五）审议通过《关于聘任陆海栋先生为公司证券事务代表的议案》
   同意聘任陆海栋先生为公司证券事务代表，任期与第三届董事会一致。
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （六）审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
   提名委员会：主任朱广新，成员王新威、张家地
   审计委员会：主任蔡海静，成员朱广新、陈卫丽
   薪酬与考核委员会：主任王新威，成员蔡海静、张慧频
   战略委员会：主任张间芳，成员张慧频、陈卫丽、彭美群、王新威
   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   特此公告。
                              浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                      2017 年 10 月 10 日
附件：
                       （一）董事长兼总经理简历

    1、张间芳先生：1963年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，经济师。曾先后任职于浙江省上虞市财政税务局、浙江新杜邦化纤集团有
限公司；2000年10月至2008年6月担任上虞东大针织有限公司董事长兼总经
理；至2011年9月担任康隆达有限董事长（执行董事）兼总经理；2011年9月至
今任本公司董事长兼总经理。
                       （二）其他高级管理人员简历

    2、张慧频先生：1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。曾先后任职于上虞供销社职工学校、上虞西湖防护用品厂、嵊州市牡丹商
厦、嵊州市一景酒业有限公司、嵊州市开元酒业有限公司等；2007年至2011年
9月担任康隆达有限销售总监；2011年9月至今任本公司董事兼副总经理。

    3、陈卫丽女士：1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。曾先后任职于绍兴晶兴镜业有限公司、上虞富技机械制造有限公司等；
2008年2月至2011年9月，任浙江康隆达手套有限公司财务部副部长、财务总
监；2011年9月至今任本公司董事、财务总监、董事会秘书。

   4、芦建根先生：1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中
学历。1995年至2002年任职于上虞银邦劳保有限公司；2003年至2007年任职于
上虞东大针织有限公司；2008年至2011年9月担任浙江康隆达手套有限公司副
总经理。现任本公司副总经理。

   5、郑钰栋先生：1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历。曾任浙江银邦化纤集团有限公司生产部经理，同方劳保有限公司销售副总
经理；2007年10月至2011年9月任浙江康隆达手套有限公司生产部副总经理。
现任本公司副总经理。

    6、沈洪斌先生：1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中
学历。曾任无锡县印刷机械厂电工、无锡查桥白丹山手套有限公司技术员、无
锡东菱手套有限公司生产部副总经理、无锡倩云手套有限公司副总经理、上虞
东大针织有限公司技术部部长、浙江康隆达手套有限公司技术部副总经理。现
任本公司副总经理。

   7、谢小强先生：1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。1996年1月至2000年10月在上虞银邦劳保用品有限公司工作，2000年10月
起先后担任上虞东大针织有限公司车间主任、浙江康隆达手套有限公司总经理
助理。现任本公司副总经理。

   8、刘水尧先生：1957年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。曾任上虞市劳保用品厂厂长、浙江大普化纤集团有限公司副总经理、上虞
市远洋手套厂厂长。现任本公司副总经理。

    9、胡松：男，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，中国共产党员，副总/工程师、注册安全工程师。2011年至2014年，在绍
兴市文理学院完成工商管理学习。2002年2月至2003年4月任浙江奥复托化工有
限公司财务助理；2003年5月至2006年1月任浙江奥复托化工有限公司研发部研
发、车间工艺员及保密车间主任；2006年2月至2008年1月任浙江奥复托化工有
限公司质检部部长及保密车间主任；2008年1月至2010年4月任浙江奥复托化工
有限公司行政部长及办公室主任；2010年4月至2017年任浙江奥复托化工有限公
司安环副总经理、EHS总监及注册安全工程师。现任本公司副总经理。

                         （三）其他人员简历
    10、陆海栋先生：男，1989 年出生，毕业于厦门大学，获金融学学士学位。
历任卧龙电气集团股份有限公司投资项目管理员、卧龙地产集团股份有限公司证
券事务助理。现任本公司证券事务代表。