证券代码：603665             证券简称：康隆达         公告编号：2018-037



         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
         第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     公司全体董事出席本次会议
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
    一、董事会会议召开情况
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）
第三届董事会第十一次会议通知于 2018 年 6 月 8 日以电话、传真、电子邮件等
形式发出，会议于 2018 年 6 月 14 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张间芳先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    根据对市场的深入调研及与重要客户的积极沟通，公司对当前劳动防护手套
市场的行业发展环境和发展趋势、公司自身的发展态势、客户的深层次需求等进
行了全面、清晰的梳理及分析，为推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、
提高产品附加值”发展战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升
公司竞争力，保持公司的市场竞争地位，公司拟将首次公开发行股票募集资金投
资项目“年产 1,050 万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产 300 万打特种
浸涂胶劳动防护手套手芯项目”对应的剩余募集资金 9,318.61 万元（含利息收
入及理财收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）转入投入“年产
2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”。
    变更部分募集资金投资项目的具体内容见同日披露的《康隆达变更部分募集
资金投资项目公告》。独立董事及保荐机构就该事项发表了意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议并通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模
的议案》
    为积极推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展
战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司
的市场竞争地位，保证股东利益最大化，公司拟将前次募集资金投资项目“年产
1,050 万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产 300 万打特种浸涂胶劳动防
护手套手芯项目”尚未使用的剩余募集资金 9,318.61 万元（含利息收入及理财
收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）用于本次公开发行 A 股可
转换公司债券的募集资金投资项目“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙
烯纤维项目”，据此公司拟将本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额
由 37,000.00 万元调减为 29,424.00 万元。本项目投资金额不足部分由公司以自
有资金或通过其他融资方式解决。除前述募集资金规模调整外，本次公开发行 A
股可转换公司债券方案的其他安排不变。
    具体内容见同日披露的《康隆达关于调整公开发行 A 股可转换公司债券募集
资金规模的公告》。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议并通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
    为积极推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展
战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司
的市场竞争地位，保证股东利益最大化，公司拟将前次募集资金投资项目尚未使
用的剩余募集资金用于本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金投资项目，
据此公司将本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额由 37,000.00 万元
调减为 29,424.00 万元，项目投资金额不足部分由公司以自有资金或通过其他融
资方式解决。公司对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，结合本次募集资金调整情况
及公司实际情况进行了逐项自查，认为本次募集资金总额调整后，公司各项条件
仍符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债券的有关
规定，公司具备公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件。
    公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议并通过《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
    为积极推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展
战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司
的市场竞争地位，保证股东利益最大化，公司拟将前次募集资金投资项目尚未使
用的剩余募集资金用于本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金投资项目，
据此公司拟调整本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额，基于前述调
整，公司对原《康隆达公开发行 A 股可转换公司债券预案》进行了修订。
    修订后的预案见同日披露的《康隆达公开发行 A 股可转换公司债券预案公告
（修订稿）》。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议并通过《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资
项目可行性分析报告的议案》
    为积极推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展
战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司
的市场竞争地位，保证股东利益最大化，公司拟将前次募集资金投资项目尚未使
用的剩余募集资金用于本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金投资项目，
据此公司拟调整本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额，基于前述调
整，公司对原《康隆达关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行
性分析报告》进行了修订。
    修订后的可行性分析报告见同日披露的《康隆达关于公开发行 A 股可转换公
司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）》。公司独立董事已对该事项
发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    六、审议并通过《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报
及填补措施的议案》
    为积极推进公司“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展
战略，提高募集资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司
的市场竞争地位，保证股东利益最大化，公司拟将前次募集资金投资项目尚未使
用的剩余募集资金用于本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金投资项目，
据此公司拟调整本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额，基于前述调
整，公司对原《康隆达关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措
施》进行了修订。
    修订后的具体内容见同日披露的《康隆达关于公开发行 A 股可转换公司债券
摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》。公司独立董事已对该事项发表了独
立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、审议并通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2018 年 7 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会。具体
内容见同日披露的《康隆达关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    根据公司 2017 年年度股东大会审议的《关于提请股东大会授权董事会办理
本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》，本次会议审议的第二至六
项议案无须提交股东大会审议。
    特此公告。
                               浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                         2018 年 6 月 15 日