证券代码：603665             证券简称：康隆达         公告编号：2019-009


         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
         第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     公司全体董事出席本次会议。
     本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
    一、董事会会议召开情况
    浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）
第三届董事会第十九次会议通知于 2019 年 3 月 8 日以电话、传真、电子邮件等
形式发出，会议于 2019 年 3 月 14 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张间芳先生主持，
公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金规
模的议案》
    为推进公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑，公
司拟将本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额由 29,424.00 万元调减
为 27,377.58 万元。本项目投资金额不足部分由公司以自有资金或通过其他融资
方式解决。除前述募集资金规模调整外，本次公开发行 A 股可转换公司债券方案
的其他安排不变。
    具体内容见同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于调整公
开发行 A 股可转换公司债券募集资金规模的公告》（公告编号：2019-011）。公司
独立董事已对该事项发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    具体内容请详见公司同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司前
次募集资金使用情况的报告》（公告编号：2019-012）、《浙江康隆达特种防护科
技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议并通过《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
    公司就本次公开发行 A 股可转换公司债券事项根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行
管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定进行了逐项比对自查，确认公司
各项条件仍符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行 A 股可转换公司债
券的有关规定，公司具备公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件。
    公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （四）审议并通过《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
    为推进公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑，公
司拟将本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额由 29,424.00 万元调减
为 27,377.58 万元，基于前述调整，公司对原《浙江康隆达特种防护科技股份有
限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》进行了修订。
    修订后的预案见同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发
行 A 股可转换公司债券预案公告（修订稿）》（公告编号：2019-013）。公司独立
董事已对该事项发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （五）审议并通过《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投
资项目可行性分析报告的议案》
    为推进公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑，公
司拟将本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额由 29,424.00 万元调减
为 27,377.58 万元，基于前述调整，公司对原《浙江康隆达特种防护科技股份有
限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》进
行了修订。公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人签署了关于公
司填补回报措施能够切实履行的承诺函。
    修订后的可行性分析报告见同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限
公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订
稿）》。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （六）审议并通过《关于修订公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回
报及填补措施以及相关承诺事项的议案》
    为推进公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,经慎重考虑，公
司拟将本次公开发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额由 29,424.00 万元调减
为 27,377.58 万元，基于前述调整，公司对原《浙江康隆达特种防护科技股份有
限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》进行了修
订。
    修订后的具体内容见同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关
于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》（公
告编号：2019-014）、《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司全体董事、高级管
理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期
回报及填补措施的承诺的公告》（公告编号：2019-015）。公司独立董事已对该事
项发表了独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司 2017 年年度股东大会审议的《关于提请股东大会授权董事会办理
本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》，本次会议审议的各项项议
案均无须提交股东大会审议。
    特此公告。
                              浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 15 日