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公司公告

康隆达:关于召开2018年年度股东大会的通知2019-03-29  

						证券代码:603665           证券简称:康隆达              公告编号:2019-026


              浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
              关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示:
     股东大会召开日期:2019年4月18日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统

       一、   召开会议的基本情况
    (一)      股东大会类型和届次
    2018 年年度股东大会
    (二)      股东大会召集人:董事会
    (三)      投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)      现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019 年 4 月 18 日     13 点 00 分
    召开地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公
司办公楼会议室
    (五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2019 年 4 月 18 日
                         至 2019 年 4 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
    (七)   涉及公开征集股东投票权
    无
    二、   会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
   1    公司 2018 年度董事会工作报告                            √
   2    公司 2018 年度监事会工作报告                            √
   3    公司 2018 年度财务决算报告                              √
   4    公司 2019 年度财务预算报告                              √
   5    公司 2018 年年度报告及报告摘要                          √
   6    公司 2018 年度利润分配预案                              √
        关于 2018 年度审计机构费用及聘任公司 2019
   7    年度财务报告审计机构和内部控制审计机构                  √
        的议案
   8    关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案                  √
   9    关于公司 2019 年度日常关联交易的议案                    √
        关于 2019 年度开展外汇衍生品交易业务的议
  10                                                            √
        案
  11    关于使用自有资金购买理财产品的议案                      √
  12    关于公司申请银行授信额度的议案                          √
  13    关于修订公司章程的议案                                  √
        关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东
  14                                                            √
        大会决议有效期的议案
        关于提请股东大会延长对董事会办理本次公
  15    开发行 A 股可转换公司债券具体事宜授权期                 √
        限的议案
    1、    各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十二次会议
审议通过,具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日披露在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的相关公告。
    2、    特别决议议案:议案 13-15
    3、    对中小投资者单独计票的议案:议案 6-15
    4、    涉及关联股东回避表决的议案:无
       应回避表决的关联股东名称:无
    5、    涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、   股东大会投票注意事项
    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投
票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
    (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
    (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、   会议出席对象
    (一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别          股票代码        股票简称           股权登记日
       A股            603665          康隆达            2019/4/11
    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)   公司聘请的律师。
    (四)   其他人员
 五、 会议登记方法
      (一)登记时间:2019 年 4 月 16 日(9:00-11:30,13:00-16:00)
      (二)登记地点及信函邮寄地点:公司董事会办公室(浙江省绍兴市上虞区
杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号)
      邮政编码:312367
      联系电话:0575-82872578
      传真: 0575-82870808
      (三)登记办法:
      1、法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理
登记手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复
印件、授权委托书(见附件一)、委托人股东账户卡办理登记手续;
      2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及
本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
      3、异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
传真及信函应在 2019 年 4 月 16 日 17:00 前送达公司董事会办公室。信函上请
注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
      六、   其他事项
      1、会议联系方式:
      (1)公司地址:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路
7号
      (2)邮政编码:312367
      (3)联系电话:0575-82872578
      (4)传真:0575-82870808
      (5)电子邮箱:kld@kanglongda.com.cn
      (6)联系人:陈卫丽、陆海栋
      2、会议费用:
      本次会议预期半天,与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
      特此公告。
                           浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                   2019 年 3 月 29 日
附件 1:授权委托书

报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书


                        授权委托书

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司:

       兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 4 月 18 日
召开的贵公司 2018 年年度股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人持优先股数:


委托人股东帐户号:


序号            非累积投票议案名称              同意     反对     弃权

  1    公司 2018 年度董事会工作报告

  2    公司 2018 年度监事会工作报告

  3    公司 2018 年度财务决算报告

  4    公司 2019 年度财务预算报告

  5    公司 2018 年年度报告及报告摘要

  6    公司 2018 年度利润分配预案

       关于 2018 年度审计机构费用及聘任公司
  7    2019 年度财务报告审计机构和内部控制审
       计机构的议案

  8    关于公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案

  9    关于公司 2019 年度日常关联交易的议案

       关于 2019 年度开展外汇衍生品交易业务的
 10
       议案

 11    关于使用自有资金购买理财产品的议案

 12    关于公司申请银行授信额度的议案
 13      关于修订公司章程的议案

         关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股
 14
         东大会决议有效期的议案

         关于提请股东大会延长对董事会办理本次
 15      公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜授
         权期限的议案



委托人签名(盖章):                    受托人签名:


委托人身份证号:                        受托人身份证号:


                                       委托日期:      年 月 日


备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。