证券代码：603665           证券简称：康隆达        公告编号：2019-023



         浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
         关于使用自有资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3
月27日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理
财产品的议案》，拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流
动性好的理财产品，购买理财产品的额度在公司股东大会审议通过之日起一年内
可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月，拟授权公司董事长最终
审定并签署相关实施协议或合同等文件。上述议案尚需提交公司2018年年度股东
大会审议。具体情况如下：

    一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况
    1、投资目的
    为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经
营和确保资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购
买安全性高、流动性好的理财产品，以更好地实现公司资金的保值与增值。
    2、投资额度
    闲置自有资金最高额度不超过人民币2亿元，在该额度范围内，资金可以循
环滚动使用。
    3、投资产品品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将闲置自有
资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，不用于其他证券投资、不购买以
股票及其衍生产品、无担保债权为投资标的的产品。
    4、投资期限
    自获得公司2018年年度股东大会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品
的投资期限不超过十二个月。
    5、资金来源
    公司用于投资理财产品资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
    二、对公司日常经营的影响
    公司本次使用闲置自有资金购买理财产品是在不影响公司日常经营和确保
资金安全的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。
    公司通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，进一步
提升公司整体业绩水平，为公司和全体股东获取更多的投资回报。
    三、投资风险分析和风险控制
    1、投资风险
    理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等
宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的
影响，存有一定的系统性风险。
    2、风险控制
    （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经
营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
    （2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计法
务部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员
会报告。
    （4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
    四、专项意见说明
    （一）监事会意见
    监事会认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用闲置
自有资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合
公司和全体股东的利益。我们同意公司使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购
买安全性高、流动性好的理财产品。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：在保障资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过2亿元的
闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。公司对闲置自有资金进行现
金管理有利于提高资金的使用效率、增加公司的投资收益，符合公司和全体股东
的利益。
    公司就本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的决策程序，对应的
决策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    综上，我们同意公司使用不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品。
    特此公告。
                             浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 29 日