证券代码：603665            证券简称：康隆达         公告编号：2019-018



           浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     公司全体监事出席本次监事会。
     本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
   一、 监事会会议召开情况
   浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康隆达”）
第三届监事会第十二次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以电话、传真、电子邮件等
形式发出，会议于 2019 年 3 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席闻儿女士主持。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
   二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《公司 2018 年年度报告及报告摘要》，出具书面审核意见如
下：
    （1）公司 2018 年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）公司 2018 年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项。
    （3）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2018 年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    （4）因此，我们保证公司 2018 年度报告及报告摘要所披露的信息是真实、
准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
    我们认为：该利润分配方案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现
金分红指引》等规定的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、可持续发展
需要及资金需求等因素，同时兼顾股东的合理回报，有利于促进公司实现良好效
益，更好地保护股东权益。我们同意公司 2018 年度利润分配预案。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议通过《监事会对公司报告期内运营情况的独立意见》
    1、监事会对依法运作情况的独立意见
    报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章
程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决等程
序均符合法律法规的相关规定，决策科学化和民主化水平进一步提高。公司董事、
高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，没有发生违反法律、法规和《公司章程》
以及损害公司利益的行为。
    2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
    我们检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报
告及其它文件，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的
2018 年度审计报告是客观、公正的，公司的各期财务报告真实地反映出公司的
经营管理和财务状况。
    3、监事会对关联交易情况的独立意见
    报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易均按照市场公平交易的原则进
行，定价公允，程序合法，没有发生损害公司和非关联股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见同日披露的《康隆达 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见同日披露的《康隆达 2018 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2019-019）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于公司增加 2018 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于增加 2018 年度日常关联交易的公告》
（公告编号：2019-020）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》
    具体内容详见同日披露的《康隆达 2019 年度日常关联交易公告》 公告编号：
2019-021）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
    我们认为：在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司本次使用自有闲
置资金购买理财产品有利于提高资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公
司和全体股东的利益。我们同意公司使用最高不超过 2 亿元的闲置自有资金购买
安全性高、流动性好的理财产品。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于使用自有资金购买理财产品的公告》
（公告编号：2019-023）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于修订公司章程的议案》
    同意公司根据《中国共产党章程》、《关于修改<中华人民共和国公司法>的决
定》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等有关规定修订《公司章程》。
    具体内容详见同日披露的《康隆达关于修订公司章程的公告》（公告编号：
2019-024）及《公司章程》。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期
的议案》
    鉴于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效
期将于 2019 年 5 月 1 日到期，为确保本次公开发行 A 股可转换公司债券相关工
作的延续性和有效性，公司拟将本次公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议
有效期延长 12 个月，即延长至 2020 年 5 月 1 日。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于
延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公
告编号：2019-025）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （十二）审议通过《关于提请股东大会延长对董事会办理本次公开发行 A
股可转换公司债券具体事宜授权期限的议案》
    鉴于公司股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体
事宜的决议将于 2019 年 5 月 1 日到期，为确保本次公开发行 A 股可转换公司债
券的相关工作持续、有效、顺利进行，拟提请股东大会将授权董事会办理本次公
开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的有效期延长 12 个月，即延长至 2020 年 5
月 1 日。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司关于
延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公
告编号：2019-025）。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。
                               浙江康隆达特种防护科技股份有限公司监事会
                                                        2019 年 3 月 29 日