证券代码：603666             证券简称：亿嘉和          公告编号：2019-053




                     亿嘉和科技股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议于2019年8月21日在公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席赵
伟主持。
    （二）本次会议通知于2019年8月15日以电话方式向全体监事发出。
    （三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了
会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励
对象名单及授予数量的议案》
    监事会认为：
    本次调整限制性股票授予价格、激励对象名单及授予数量符合《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《2019 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，且本次调整在公司 2019
年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司此次对限制性股票授予价格、激
励对象名单及授予数量进行调整。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于调整 2019 年限
制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：
2019-049）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过了《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》

    监事会认为：
   （1）除 3 名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票外，本次授予限制
性股票的激励对象与公司《激励计划（草案）》确定的激励对象相符，激励对象
中不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制
人及其配偶、父母、子女，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、
规章、规范性文件规定的激励对象条件。激励对象主体资格合法、有效，满足获
授限制性股票的条件。
   （2）公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，《激励计划（草
案）》规定的向激励对象授予限制性股票的条件已经满足。
   （3）董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《激励计
划（草案）》等关于授予日的规定。
    因此，同意公司以 2019 年 8 月 22 日为 2019 年限制性股票激励计划的授予
日，向 26 名激励对象授予 78.20 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于向 2019 年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-050）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                             亿嘉和科技股份有限公司监事会
                                                          2019 年 8 月 23 日