证券代码：603666              证券简称：亿嘉和           公告编号：2019-048



                     亿嘉和科技股份有限公司
               第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次
会议于 2019 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长
朱付云女士主持。
    （二）本次会议通知于 2019 年 8 月 15 日以邮件、直接送达方式向全体董事
发出。
    （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中许春山、
兰新力、武常岐、袁天荣、黄建伟以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书
列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于调整 2019 年限制性股票激励计划授予价格、激励
对象名单及授予数量的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于调整 2019 年限
制性股票激励计划授予价格、激励对象名单及授予数量的公告》（公告编号：
2019-049）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
性股票的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于向 2019 年限制
性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-050）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2019-051）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    （四）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    因陈刚先生已于 2019 年 8 月 6 日辞去董事职务，根据《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》的相关规定，陈刚先生同时自动卸任公司董事会薪酬与考核委
员会委员职务。公司现任薪酬与考核委员会委员共四名，分别为：朱付云女士、
武常岐先生、袁天荣女士、黄建伟先生。根据公司实际情况，不再增补董事会薪
酬与考核委员会委员，并对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行
修改，具体如下：
原《董事会薪酬与考核委员会工作细       修改后《董事会薪酬与考核委员会工作
            则》内容                               细则》内容
       第五条   薪酬与考核委员会委员       第五条   薪酬与考核委员会委员
由五名董事组成，其中独立董事应占多 由三至五名董事组成，其中独立董事应
数。                                   占多数。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


（五）审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2019 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-052）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                             亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                          2019 年 8 月 23 日