证券代码：603666            证券简称：亿嘉和            公告编号：2019-059


                      亿嘉和科技股份有限公司
                 第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议于 2019 年 10 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云
女士主持。
    （二）本次会议通知于 2019 年 10 月 21 日以邮件、直接送达方式向全体董
事、监事发出。
    （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中兰新力、
武常岐、袁天荣、黄建伟以通讯方式参加会议并表决。公司董事会秘书列席了会
议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。


       二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于增加注册资本并
修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-060）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本次变更注册资本及修订公司章程事项在 2019 年第二次临时股东大会对董
事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限
公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 及 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。


                                               亿嘉和科技股份有限公司董事会
                                                            2019 年 10 月 30 日