证券代码：603666            证券简称：亿嘉和            公告编号：2019-064


                     亿嘉和科技股份有限公司
                 第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议于 2019 年 11 月 15 日上午以通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
    （二）本次会议通知于 2019 年 11 月 9 日以邮件、直接送达方式向全体董事、
监事发出。
    （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司董事会
秘书列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于对外投资成立合资公司的议案》
    同意公司与国电南瑞科技股份有限公司、天津三源电力集团有限公司共同出
资设立合资公司，同时授权公司总经理及其安排人员签署相关协议文本及办理其
他与合资公司设立有关的手续。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于对外投资成立合
资公司的公告》（公告编号：2019-065）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
           2019 年 11 月 16 日