证券代码：603666           证券简称：亿嘉和           公告编号：2019-075


                     亿嘉和科技股份有限公司
              第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议于 2019 年 12 月 24 日以通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
    （二）本次会议通知于 2019 年 12 月 17 日以邮件、直接送达方式向全体董
事、监事发出。
    （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际出席董事 7 名。副总经理、董事
会秘书王少劼先生列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。


     二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于制定<现金管理制度>的议案》
    为加强与规范公司现金管理业务，有效控制风险，提高投资收益，维护公司
及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定了《亿嘉和科技股份
有限公司现金管理制度》。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿
嘉和科技股份有限公司现金管理制度》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
           2019 年 12 月 26 日