证券代码：603666            证券简称：亿嘉和            公告编号：2020-004


                     亿嘉和科技股份有限公司
               第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次
会议于 2020 年 2 月 19 日以通讯方式召开，会议由监事会主席赵伟主持。
    （二）本次会议通知于 2020 年 2 月 14 日以邮件及电话方式向全体监事发出。
    （三）本次会议应出席监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。公司副总经理、
董事会秘书王少劼先生列席了会议。
    （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

   (一) 审议通过《关于增设募集资金专项账户的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于增设募集资金专
项账户的公告》（公告编号：2020-005）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   (二) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    (三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中
国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。


                                             亿嘉和科技股份有限公司监事会
                                                          2020 年 2 月 20 日