天马科技：2017年第三次临时股东大会会议资料2017-08-23
福建天马科技集团股份有限公司
Fujian Tianma Science And Technology Group Co., LTD
2017 年第三次临时股东大会
会议资料
中 国 福 清
二○一七年九月
目 录
一、会议议程(1)
二、会议须知(2)
三、会议审议议案(3)
1、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 (3)
2、关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案 (5)
四、关于投票表决的说明(7)
福建天马科技集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料
福建天马科技集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会会议资料之一
会议议程
一、会议时间
现场会议：2017 年 9 月 6 日（星期三）14：30；
网络投票：2017 年 9 月 6 日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂。
三、会议主持人
福建天马科技集团股份有限公司董事长、总经理陈庆堂先生。
四、会议审议事项
1、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
2、《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》。
五、 会议流程
（一） 会议开始
1、会议主持人宣布会议开始；
2、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。
（二） 宣读议案
1、宣读股东大会会议议案。
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人；
4、股东投票表决；
5、监票人统计表决票和表决结果；
6、监票人代表宣布表决结果。
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东大会结束。
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福建天马科技集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料
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2017 年第三次临时股东大会会议资料之二
会议须知
为了维护福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法
权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须
知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及
《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股
东合法权益。
三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履
行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出
席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资
格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次
会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员
以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵
守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，
应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大
会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发
言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数
额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与
本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同
利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作
人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和
侵犯其他股东合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。
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福建天马科技集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议资料
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2017 年第三次临时股东大会会议资料之三
关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案
各位股东：
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）根据经营与发展需要，
拟对经营范围进行如下变更：
原经营范围：饲料研发；饲料添加剂批发；自营和代理各类商品的进出口，但国
家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。商务信息咨询（不含出国留学中介）；货
物运输代理（不含水务运输代理）；仓储服务（不含危险化学品）；水产养殖。配合饲
料（粉料、颗粒料）生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
现拟变更为：饲料研发；饲料添加剂批发；技术研发、技术服务；自营和代理各
类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。商务信息咨询（不
含出国留学中介）；货物运输代理（不含水务运输代理）；仓储服务（不含危险化学品）；
水产养殖；水产品批发；动物保健品销售；网上销售：饲料、饲料添加剂、动物保
健品。配合饲料（粉料、颗粒料、片状料、糜状料）生产、销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司经营范围变更后，拟对《公司章程》相应条款进行修改，《公司章程》本次
修改的具体内容如下：
修改前 修改后
第十三条 饲料研发；饲料添加剂批发；自 第十三条 饲料研发；饲料添加剂批发；技
营和代理各类商品的进出口，但国家限定 术研发、技术服务；自营和代理各类商品的
公司经营或禁止进出口的商品除外。商务 进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口
信息咨询（不含出国留学中介）；货物运输 的商品除外。商务信息咨询（不含出国留学
代理（不含水务运输代理）；仓储服务（不 中介）；货物运输代理（不含水务运输代理）；
含危险化学品）；水产养殖。配合饲料（粉 仓储服务（不含危险化学品）；水产养殖；
料、颗粒料）生产、销售。（依法须经批准 水产品批发；动物保健品销售；网上销售：
的项目，经相关部门批准后方可开展经营 饲料、饲料添加剂、动物保健品。配合饲料
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活动） （粉料、颗粒料、片状料、糜状料）生产、
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
经营范围以登记机关核准登记内容为准，并由公司董事会授权相关人员办理工商
变更登记有关事项，在必要的情况下作相应调整或修改。公司应当在登记的经营范围
内从事活动。
以上议案，请各位股东予以审议。
福建天马科技集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月六日
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2017 年第三次临时股东大会会议资料之四
关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案
各位股东：
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）为稳定并发展与客户的
良好供销关系，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，从而实现客户与公司
共同发展的经营目标，公司及公司全资子公司福建天马饲料有限公司（以下简称“天
马饲料”）拟通过银行授信为客户提供买方信贷担保。
一、通过银行授信并为客户提供买方信贷担保情况的概述
为解决信誉良好且需融资支持客户的付款问题，进一步促进公司业务的开展，公
司及天马饲料拟向广发银行股份有限公司福州分行（以下简称“广发银行福州分行”）
申请授信额度，与广发银行福州分行开展买方信贷业务。以卖方（即公司或天马饲料）
与买方（即客户）签订的稳定的购货记录为基础，在公司或天马饲料提供全程连带责
任保证担保的条件下，对部分信誉良好的客户采用“卖方担保买方融资”方式销售产
品。
公司及天马饲料通过广发银行福州分行授信为客户提供买方信贷担保的总额不
超过人民币5,000万元。该授信额度审批通过后，公司及天马饲料将与广发银行福州
分行签署授信相关合同，该额度有效期自批复之日起一年。
二、被担保人基本情况
本次担保的被担保人为符合如下条件并以信贷结算方式向公司购买产品的客户，
具体情况以业务实际发生时为准。
1、被担保人（借款人）征信须有6期及6期以上征信记录；
2、被担保人（借款人）经营实体或借款企业与公司存在购销记录；
3、被担保人（借款人）为公司下游经销商及直销户；
4、被担保人（借款人）提供反映主营业务收入的近半年银行流水；
5、被担保人（借款人）在该行业从业年限满3年；
6、被担保人（借款人）经营实体在福州市辖内；
7、被担保人（借款人）同意提供反担保，且反担保的提供方具有实际承担能力
（须有一套自有产权房产，可以是商品住房、商业用房、自建房和经济适用房）；
8、被担保人（借款人）经营实体不得为公司及天马饲料的关联方；
9、被担保人（借款人）为自然人的，需为已婚人士；
10、其他条件均按照信贷标准政策执行。
三、担保协议的主要内容
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买方信贷担保协议的具体内容以具体业务实际发生时为准。买方信贷业务实际发
生时，公司、天马饲料、合作银行、客户将签署授信相关合同。
四、本次担保对公司的影响
公司及全资子公司天马饲料与客户开展买方信贷业务，能够稳定并发展与客户的
良好供销关系，解决信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，有利于公司应收账款
的回收与新市场、新客户的开发，从而实现客户与公司共同发展的经营目标。
公司拟授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要，在担保总余额不超过
5,000万元人民币的范围内具体决定和实施公司、天马饲料对客户的担保，授权范围
包括但不限于决定对外担保的具体条件并签署相关协议；确定买方信贷结算方式的客
户、业务品种、金额、期限等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年8月21日，公司对全部控股子公司提供担保的总额为115,991,158.07
元，公司及控股子公司对外担保总额为0万元，分别占上市公司最近一期经审计净资
产比例为25.28%、0%；除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，公
司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
以上议案，请各位股东予以审议。
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董 事 会
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2017 年第三次临时股东大会会议资料之五
关于投票表决的说明
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、本公司章程的有关规定，按照同股同权和权责平等
以及公开、公平、公正的原则，就本次股东大会的议案表决作如下说明：
一、本次股东大会表决的议案共两项，即：《关于变更公司经营范围并修改<公司
章程>的议案》和《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》。
二、参加现场会议的股东（或代理人）到会时领取大会文件和表决票。
三、为提高开会效率，股东（或代理人）收到大会文件后可先行审阅议案情况。
四、大会表决第一项《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》需经
出席大会股东(或代理人)所持表决权的三分之二以上赞成，始得通过；大会表决第二
项《关于通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》需经出席大会股东(或代理
人)所持表决权的半数以上赞成，始得通过。
五、为确保计票准确和公正，大会对议案进行表决前，推选两名股东(或代理人)
担任计票人，一名监事担任监票人。
六、表决票应保持整洁，在会议主持人宣布表决时，股东（或代理人）投票表决；
股东（或代理人）在充分审阅会议文件后，也可在领取表决票后即投票表决。表决票
须用水笔填写，写票要准确、清楚。股东(或代理人)在表决票上必须签名。
每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表
决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人
放弃表决权利，视为“弃权”。
七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表
决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式
的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证
券交易所的网络投票系统参加网络投票。
股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网
络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次
表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
谢谢大家合作！
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