股票简称：天马科技            股票代码：603668      公告编号：2018-005

                 福建天马科技集团股份有限公司
                 关于投资设立全资子公司的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、 对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 3,000
万元人民币在福建省福清市上迳镇岭胶村投资设立全资子公司：福建天马水产有
限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准，以下简称“天马水产公司”）。
    2、董事会审议情况
   公司第二届董事会第二十次会议于 2018 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开，
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的
议案》。
   3、投资行为生效所必需的审批程序
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投
资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。
    本项投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情形。
    二、拟投资设立公司的基本情况
    拟设立的天马水产公司相关信息如下：
    1、公司名称：福建天马水产有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记
为准）；
    2、企业类型：有限责任公司；
    3、注册资本：3,000 万元，公司持股比例 100%；
    4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；
    5、经营范围：水产品冷冻加工；鱼糜制品加工；水产冷冻制品、鲜冻水产
品、预包装食品、鱼糜制品批发、零售及网上销售；货物运输代理；自营和代理
各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（暂定，具
体以工商行政部门登记为准）；
    6、法定代表人：陈庆堂；
   7、注册地址：福建省福清市上迳镇岭胶村。
   三、 对外投资合同的主要内容
   本次对外投资事项为投资设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
   四、对外投资的目的和对公司的影响
   本次设立全资子公司，可以有效整合、利用公司既有资源，延伸公司产业链，
有利于提高公司市场竞争能力。
   五、对外投资的风险分析
   本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策，设立子公司后可能存
在市场、管理等方面的风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运
营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，将投资项目纳入上市公司内控管理体
系，保证子公司的稳定、健康发展。
   六、备查文件目录
   1、《公司第二届董事会第二十次会议决议》。


    特此公告。


                                   福建天马科技集团股份有限公司
                                            董   事   会
                                        二〇一八年二月八日