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公司公告

天马科技:关于公司2018年度关联交易执行情况说明及2019年度日常关联交易预计的公告2019-04-30  

						     股票简称:天马科技           股票代码:603668          公告编号:2019-031
     转债简称:天马转债           转债代码:113507
     转股简称:天马转股           转股代码:191507

                       福建天马科技集团股份有限公司
                   关于公司 2018 年度关联交易执行情况说明
                     及 2019 年度日常关联交易预计的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
     记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


        根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司日常关联交易的有关规定,结
     合福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,现将公司 2018
     年度关联交易执行情况进行说明,并对 2019 年度日常关联交易情况进行预计。
        一、2018 年度关联交易执行情况说明
        1、公司 2018 年度的关联交易已按照相关规定履行决策与审批程序。
        2、公司 2018 年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则,交易定
     价公允、合理,没有损害公司及股东利益。
        二、2019 年度日常关联交易预计
        (一)预计全年日常关联交易
                                                              单位:人民币万元
        关联交易                                       预计2019年度    2018年度实
序号                              关联人
        事项内容                                         交易金额      际发生金额
 1      饲料销售    南平市建阳区周家淡水养殖场                300.00        238.43
 2      饲料销售    永安市槐南鳗和堂生态养殖场                300.00        202.11
合计          /                      /                        600.00        440.54
         (二)日常关联交易概述
         上述日常关联交易是指公司与南平市建阳区周家淡水养殖场、永安市槐南鳗
     和堂生态养殖场之间发生的常年饲料销售业务。
         公司2018年预计与邵武市水北宏利达水产养殖场发生饲料销售200万元,实
     际发生金额为0元,2019年度预计不存在交易事项。
         (三)关联方介绍
         1、南平市建阳区周家淡水养殖场
     名称                 南平市建阳区周家淡水养殖场
     住所                 南平市建阳区综合农场周家作业区
股权结构             个体工商户,由刘宝荣经营
实际业务             鳗鲡养殖
主要产品             鳗鲡
控制方式             股权控制
    关联关系说明:南平市建阳区周家淡水养殖场经营者为刘宝荣,刘宝荣系公
司董事、股东郑坤之妹夫,其本人亦持有公司3,480,025股股份(截止2018年12
月31日)。
    2、永安市槐南鳗和堂生态养殖场
名称                 永安市槐南鳗和堂生态养殖场
住所                 永安市槐南镇槐南村中心洋农田
股权结构             个体工商户,由林力经营
实际业务             鳗鲡养殖
主要产品             鳗鲡
控制方式             股权控制
    关联关系说明:永安市槐南鳗和堂生态养殖场经营者为林力,林力系公司董
事、股东林家兴之子。
    (四)定价政策、依据及相关内容
    公司饲料销售执行统一的产品定价制度,向关联方销售饲料产品定价依据与
同等规模非关联方客户的销售价格定价依据一致,关联交易的定价公允。
    (五)交易目的和对上市公司的影响
    该关联交易事项遵循市场定价原则,不存在损害上市公司利益的情形,不会
对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响上市公司独立性。
       三、独立董事意见
    公司 2018 年度的关联交易已按照相关规定履行决策与审批程序。
    关于公司2019年度拟发生的日常关联交易事项,公司事前向独立董事提交了
相关资料,独立董事进行了事前审查。公司第三届董事会第十次会议对该关联交
易进行了审议并获得通过,关联董事回避表决。
    公司与关联方2019年度拟发生的日常关联交易是按照“公平自愿,互惠互
利”的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,
没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
       四、保荐机构意见
    保荐机构认为:公司2018年实际执行的日常关联交易以及2019年预计日常关
联交易均为公司、关联方日常经营活动所需,关联交易的定价依据与同等规模非
关联方交易的定价依据一致,定价公允,遵循了公平、合理的原则,未损害公司
及公司中小股东的利益,未影响公司的独立性。上述关联交易事项已经公司董事
会、监事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事进行了事前认可并发表了同
意的独立意见。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,相关决议合
法、有效。保荐机构对天马科技2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计
日常关联交易事项无异议。


    特此公告!



                                        福建天马科技集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                           二〇一九年四月二十九日