股票简称：天马科技           股票代码：603668         公告编号：2019-044
转债简称：天马转债           转债代码：113507
转股简称：天马转股           转股代码：191507

                   福建天马科技集团股份有限公司
                 第三届董事会第十一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2019 年 5 月 13 日在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室以现场和通讯表
决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议应到
董事 9 人，实际到会表决 6 人、通讯方式表决 3 人，公司全体监事和高级管理人
员列席了本次会议，会议由董事长陈庆堂先生主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的
决议合法、有效。会议形成如下决议：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》。
    鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高盈利
能力，维护公司全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，
结合公司财务状况和生产经营需求，公司拟使用公开发行可转债闲置募集资金不
超过人民币1.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起
不超过12个月。
    公司独立董事关瑞章先生、孔平涛先生、潘琰女士认为：公司本次使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》以及《公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。公司在确保募集项目建设资金需求的前提下，
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够缓解流动资金需求压力，提高募
集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次使
用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通
过之日起不超过12个月。
    《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于 2019 年 5 月 14
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
    二、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事相关独立意见；
    3、保荐代表人相关保荐意见。


    特此公告！



                                           福建天马科技集团股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二〇一九年五月十三日