股票简称：天马科技           股票代码：603668            公告编号：2019-045
转债简称：天马转债           转债代码：113507
转股简称：天马转股           转股代码：191507

                  福建天马科技集团股份有限公司
                 第三届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2019 年 5 月 13 日上午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议通
知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先生
主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议形成如下决议：
    一、以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》。
    鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高盈利
能力，维护公司全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，
结合公司财务状况和生产经营需求，公司拟使用公开发行可转债闲置募集资金不
超过人民币 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十一次
会议审议通过之日起不超过 12 个月。
    经核查，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司
募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变募集资金投向和损害股
东利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
    《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登于 2019 年 5 月 14
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。
    特此公告!
                                           福建天马科技集团股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                二○一八年五月十三日