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公司公告

灵康药业:第二届董事会第十次会议决议公告2017-05-13  

						证券代码:603669          证券简称:灵康药业           公告编号:2017-023



                   灵康药业集团股份有限公司
            第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    灵康药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议
通知于 2017 年 5 月 5 日以电话、电子邮件、传真等形式发出,会议于 2017 年 5
月 11 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事
长陶灵萍主持,应出席本次会议的董事 7 人,实际出席本次会议的董事 7 人。公
司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任吕军先生为公司副总经理的议案》
    经总经理陶灵刚先生提名,董事会提名委员会资格审核,同意聘任吕军先生
为公司副总经理,任期与第二届董事会任期一致。
    表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


                                         灵康药业集团股份有限公司董事会
                                                         2017 年 5 月 13 日
    附:简历
    吕军,男,1975 年生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京中医药
大学,本科学历。2004 年 12 月至 2011 年 12 月任康恩贝集团、浙江康恩贝制药
股份有限公司北京办事处主任;2012 年 2 月起任公司总经理助理;2015 年 10
月至 2017 年 5 月任公司监事会主席;现任公司总经理助理。