证券代码：603669          证券简称：灵康药业           公告编号：2017-023



                   灵康药业集团股份有限公司
            第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
通知于 2017 年 5 月 5 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2017 年 5
月 11 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事
长陶灵萍主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。公
司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任吕军先生为公司副总经理的议案》
    经总经理陶灵刚先生提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任吕军先生
为公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         灵康药业集团股份有限公司董事会
                                                         2017 年 5 月 13 日
    附：简历
    吕军，男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京中医药
大学，本科学历。2004 年 12 月至 2011 年 12 月任康恩贝集团、浙江康恩贝制药
股份有限公司北京办事处主任；2012 年 2 月起任公司总经理助理；2015 年 10
月至 2017 年 5 月任公司监事会主席；现任公司总经理助理。