证券代码：603669          证券简称：灵康药业           公告编号：2017-022



                   灵康药业集团股份有限公司
            第二届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、 监事会会议召开情况
   灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2017 年 5 月 11 日在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知已于 2017 年 5 月 5 日以电话、电子邮件、传真等形式发出。灵康
药业集团股份有限公司全体监事均参加了本次会议。会议由监事吕宽宪先生召集
并主持,会议应出席 3 人,实际出席 3 人。本次会议参与表决人数及召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   1、审议通过了《关于重新选举公司第二届监事会主席的议案》
   会议选举吕宽宪先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期一
致。
   表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。
                                         灵康药业集团股份有限公司监事会
                                                        2017 年 5 月 13 日