证券代码：603669          证券简称：灵康药业          公告编号：2017-030



                   灵康药业集团股份有限公司
             第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议通知于 2017 年 8 月 6 日以电话、电子邮件、传真等形式发出，会议于 2017
年 8 月 17 在浙江灵康药业有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董
事长陶灵萍召集并主持，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事
7 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2017 年半年度报告及摘要》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于 2017 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2017-032）。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
    为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）
的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、
单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该
项投资决策权并签署相关合同文件。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构中信证券股份有
限公司对此发表了核查意见。
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用
部分闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2017-033）。
    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    为解决公司业务经营的资金需求，降低财务成本，提高资金使用效率，保证
全体股东的利益，公司决定在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用金
额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置募集资金临时用于补充流动
资金，临时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或
间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等
交易，使用期限不超过 12 个月。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构中信证券股份有
限公司对此发表了核查意见。
    内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-034）。
    表决结果：同意 7 票，不同意 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        灵康药业集团股份有限公司董事会


                                                       2017 年 8 月 19 日