灵康药业集团股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议材料




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          二〇一七年九月
                           灵康药业集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料




                  灵康药业集团股份有限公司
          2017 年第一次临时股东大会会议资料目录



2017 年第一次临时股东大会会议议程 .................................. 3
2017 年第一次临时股东大会会议须知 .................................. 5
议案一： 关于补选公司董事的议案 ................................... 6




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                       灵康药业集团股份有限公司

                 2017 年第一次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2017 年 9 月 14 日 14 点 00 分
现场会议地点：浙江省杭州市江干区民心路 100 号万银国际大厦 27 层，浙江灵
康药业有限公司会议室
召集人：公司董事会
主持人：董事长陶灵萍


议程：
    一、 签到、宣布会议开始
    1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
    2、主持人宣布灵康药业集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会开始；
    3、主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
    4、宣读股东大会会议须知；
    5、说明投票表决方法，选举计票人、监票人。
    二、审议议案：
    1、宣读议案：关于补选公司董事的议案
    三、审议表决
    1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答；
    2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
    3、计票、监票。
    四、宣布现场会议结果
    1、董事长宣读现场会议结果。
    五、等待网络投票结果
    1、主持人宣布现场会议休会；
    2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

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六、宣布决议和法律意见
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师发表本次股东大会的法律意见；
3、签署会议决议和会议记录；
4、主持人宣布会议结束。




                                         灵康药业集团股份有限公司董事会


                                                             2017 年 9 月 14 日




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                     灵康药业集团股份有限公司

                 2017 年第一次临时股东大会会议须知


    为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
    1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各
项权利。
    2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股
东或股东代表。
    3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，
并经主持人同意后方可发言。
    4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一
议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东
大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
    5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以
其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投
票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
    6、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩
序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人
员有权予以制止，并及时报有关部门处理。


                                             灵康药业集团股份有限公司董事会
                                                                 2017 年 9 月 14 日




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议案：

               关于补选公司董事的议案



各位股东及股东代表：


    公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，
董事会一致同意提名陶小刚先生为第二届董事会董事候选人（简历附后）。
    请各位股东及股东代表予以审议并表决。




                                                    灵康药业集团股份有限公司


                                                               2017 年 9 月 14 日


董事候选人简历：
    陶小刚，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民
大学，本科学历。2010 年 5 月起任浙江灵康药业有限公司副总经理；2013 年 6
月起任西藏山南满金药业有限公司总经理；2015 年 6 月起任西藏山南满金药业
有限公司执行董事兼总经理；现任公司副总经理兼任西藏山南满金药业有限公司
执行董事兼总经理、浙江灵康药业有限公司副总经理。




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