证券代码：603669        证券简称：灵康药业     公告编号：2017-057

                    灵康药业集团股份有限公司
             2017 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 12 月 29 日


(二)      股东大会召开的地点：海南省海口市药谷工业园区药谷二横路 16 号，海

   南灵康制药有限公司会议室（一）


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          5

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                160,877,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                61.8757



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，由公司董事长陶灵萍女士主持。本次会议的召
集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关
规定。本次股东大会的召开合法、有效。北京市中伦（深圳）律师事务所律师出
席了本次会议，并就股东大会召集和召开程序的合法性出具了法律意见书。


(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，王晓良先生、何前女士因工作原因未能出席
   会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，吕宽宪先生、冯莹姣女士因工作原因未能出
   席会议；
3、副总经理、董事会秘书周军先生出席会议；副总经理胡建荣先生、财务总监
   张俊珂先生、副总经理王洪胜先生、副总经理李双喜先生等高级管理人员列
   席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动

   资金的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                     弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例       票数          比例

                                                            （%）                    （%）

       A股      160,875,000 99.9987                  0             0   2,000     0.0013



2、 议案名称：关于变更营销网络建设项目实施内容的议案

   审议结果：通过

表决情况：
    股东类型                   同意                      反对                       弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例        票数           比例

                                                                （%）                      （%）

       A股        160,875,000 99.9987                    0             0     2,000     0.0013



3、 议案名称：关于修订<公司章程>的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                       弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例        票数           比例

                                                                （%）                      （%）

       A股        160,875,000 99.9987                    0             0     2,000     0.0013



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案        议案名称               同意           反对           弃权
 序号                          票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于终止部分              0       0      0       0 2,000       100
         募集资金投资
         项目并将结余
         募集资金永久
         补充流动资金
         的议案
2        关于变更营销             0           0          0              0   2,000            100
         网络建设项目
         实施内容的议
         案
3        关于修订<公司            0           0          0              0   2,000            100
         章程>的议案
(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次股东大会审议的议案 3 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过；其余议案为普通议案，
已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决
通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：庄浩佳、陈媛

2、 律师鉴证结论意见：


       本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章
程的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均
具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公
司章程的规定，表决结果合法有效。


四、      备查文件目录



1、 灵康药业集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                 灵康药业集团股份有限公司
                                                         2017 年 12 月 30 日