证券代码：603676           证券简称：卫信康            公告编号：2019-055


                   西藏卫信康医药股份有限公司

                 第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议通知于 2019 年 8 月 16 日以传真的形式送达全体董事。会议于 2019 年 8 月 27
日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇主持，应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司
2019 年半年度报告全文及其摘要。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏
卫信康医药股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                        西藏卫信康医药股份有限公司董事会
                                                 2019 年 8 月 28 日