证券代码：603676           证券简称：卫信康           公告编号：2019-054


                   西藏卫信康医药股份有限公司

                 第二届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议通知于 2019 年 8 月 16 日以传真的形式送达全体监事。会议于 2019 年 8 月 27
日以现场表决的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》
    公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 3 号——半年度报告的内容与格式（2017 年修订）》和《上海证券交易所股票
上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的公司 2019 年半年度报告全文及
摘要进行了严格的审核。监事会认为：
    （1）公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
    （2）公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度经营管理和财务状
况等事项。
    （3）公司监事会未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了公司《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    监事会认真审阅了公司《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合法律法
规的要求。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                      西藏卫信康医药股份有限公司监事会
                                               2019 年 8 月 28 日