证券代码：603677            证券简称：奇精机械             公告编号：2018-056



                        奇精机械股份有限公司
            第二届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议
通知已于 2018 年 9 月 23 日以电子邮件等方式发出，会议于 2018 年 9 月 26 日下
午 2:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集
并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事汪兴琪、汪东敏因
工作出差，分别委托汪永琪、汪伟东代为出席。公司部分监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经过与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。
    鉴于两名已失去股权激励资格的激励对象所持有的 9.8 万股限制性股票已
于 2018 年 9 月 11 日 注 销 完 成 ， 公 司 总 股 本 由 196,248,360 股 减 少 至
196,150,360 股。董事会同意： 将公司注册资本由 196,248,360 元减少到
196,150,360 元；根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》第六
条和第十九条，并授权公司董事会办理工商变更登记等手续。
    《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的公告》 公告编号：2018-057）
详见 2018 年 9 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    公司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关
事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）
                                      1
的议案》。
    同意公司投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）并认缴出资 4
亿元。同时授权董事长或其授权人士具体办理相关事宜，包括但不限于筹集资金、
签署认购协议、基金合伙协议等相关文件、签署办理工商变更和基金备案等相关
材料。
    《关于投资入伙诸暨东证睿禾投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编
号：2018-058）详见 2018 年 9 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                奇精机械股份有限公司董事会
                                                            2018 年 9 月 27 日




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