证券代码：603677           证券简称：奇精机械          公告编号：2018-076



                      奇精机械股份有限公司
              第二届监事会第十九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议已
于 2018 年 12 月 24 日以电子邮件方式通知全体监事。会议于 2018 年 12 月 27
日 11:00 在公司会议室现场召开，本次会议由监事会主席方马飞先生召集和主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经与会监事审议，形成以下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
    监事会审核并发表如下意见：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》和《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计 11,712.40
万元。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》。
    监事会审核并发表如下意见：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不影
响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提
高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过 2.5
亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至 2019


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年 12 月 31 日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    特此公告。




                                            奇精机械股份有限公司监事会
                                                      2018 年 12 月 28 日




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