证券代码：603677             证券简称：奇精机械             公告编号：2020-003
转债代码：113524            转债简称：奇精转债
转股代码：191524             转股简称：奇精转股


                        奇精机械股份有限公司
                   第三届监事会第四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议已于
2019 年 12 月 28 日以电子邮件方式通知全体监事。会议于 2019 年 12 月 31 日 11:00
在公司长街厂区三楼会议室现场召开，本次会议由监事会主席何宏光先生召集和
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经与会监事审议，形成以下决议：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》。
    监事会审核并发表如下意见：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不影
响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提
高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过 1.1
亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至 2020
年 12 月 31 日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    特此公告。




                                                        奇精机械股份有限公司
                                                                        监事会
                                                            2020 年 01 月 02 日




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