证券代码：603677            证券简称：奇精机械           公告编号：2020-002
转债代码：113524            转债简称：奇精转债
转股代码：191524            转股简称：奇精转股


                        奇精机械股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知
已于 2019 年 12 月 28 日以电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 12 月 31 日以通
讯方式召开。本次会议由董事长汪伟东先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）详
见 2020 年 1 月 2 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                                      奇精机械股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2020 年 01 月 02 日




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