证券代码：603678     证券简称：火炬电子   公告编号：2017-033



            福建火炬电子科技股份有限公司
           第四届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监
事会第五次会议于2017年6月27日在泉州市鲤城区江南高新技术电子
信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室召开。应出席监事3人，实
际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由郑秋婉女士主持，审
议通过如下决议：
    1、《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资
金永久性补充流动资金的议案》；
    监事会认为:公司首次公开发行股票募投项目已全部建设实施完
毕，本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法》及公司募集资金管理的相关规定，有利于提高募集资金使
用效率，降低公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的
情形，同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
    审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
    2、《关于公司向关联人租赁厂房的议案》；
    监事会认为:本次厂房租赁是为了满足公司生产经营需要，符合公
司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事
会在审议此关联交易时，关联董事进行了回避表决，其审议、决策程
序合法合规。
   审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
   3、《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》；
   监事会认为: 公司及子公司对最高额度不超过人民币 7.5 亿元
的闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金
的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改
变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
   审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
   4、审议《关于公司2017年度新增担保预计的议案》；
   监事会认为：对公司所属子公司新增担保额度符合子公司日常经
营需要，有利于提高经营效率。且担保风险在可控范围内，不存在损
害公司及股东利益的情形。该事项审议、决策程序合法合规。
   审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
    特此公告。




                          福建火炬电子科技股份有限公司监事会
                                         二○一七年六月二十八日