证券代码：603678     证券简称：火炬电子      公告编号：2017-056


            福建火炬电子科技股份有限公司
           第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第八次会议于 2017 年 10 月 26 日在泉州市鲤城区江南高新技术电
子信息园区紫华路 4 号公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。
本次会议由董事长蔡明通先生召集，应参与表决董事 7 人，实际参与
表决董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召
开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：

    1、 审议《公司 2017 年第三季度报告》；
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《火炬电子 2017
年第三季度报告》。
    2、 审议《关于公司为其控股子公司提供担保的议案》；
    审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。
    内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《火炬电子关于公
司为其控股子公司提供担保的公告》。

     特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
    二○一七年十月二十七日