北京国枫律师事务所

                  关于福建火炬电子科技股份有限公司

                   2017 年年度股东大会的法律意见书

                         国枫律股字[2018]A0237 号


致：福建火炬电子科技股份有限公司（贵公司）


       根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证

券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务

所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《律师事务所从事证

券法律业务执业规则（试行）》及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关

规定，本所指派律师出席贵公司 2017 年年度股东大会（以下简称“本次股东大

会”），并出具本法律意见书。


    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、

合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述

及重大遗漏。


    本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他

任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公

告。


    根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》

的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律

师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），

现出具法律意见如下：




                                       1
    一、本次股东大会的召集、召开程序


    （一）本次股东大会的召集


    经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会已于 2018 年 4

月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上公开发布了《福建火炬电子科技股

份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，并随后公告了本次股东大会

相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有

权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的

股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审

议事项且对议案内容进行了充分披露。


    （二）本次股东大会的召开


    贵公司本次股东大会现场会议于 2018 年 5 月 11 日 14:00 在泉州市鲤城区江

南高新技术电子信息园区紫华路 4 号公司一楼会议室召开，会议召开的时间、地

点、召开方式与会议通知一致。董事长蔡明通先生因公出差，根据《公司法》及

《公司章程》的规定，本次股东大会现场会议由副董事长蔡劲军先生主持。


    综上所述，贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法

规、规范性文件及《公司章程》的规定。




    二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格


    （一）本次股东大会的召集人


    经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律、法规、规范性
文件及《公司章程》规定的召集人的资格。


                                     2
    （二）出席本次股东大会人员的资格


    1. 出席现场会议的股东及股东代理人


    根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的

股东及股东代理人共计 6 名，代表股份 31,964,185 股，占贵公司股份总数的

7.06%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有

贵公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所经办律师。


    2. 参加网络投票的股东及股东代理人


    根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间内
通 过 网络 投票 系统进 行有效投 票的 股东及 股东代理 人共 5 名 ，代表股份

187,169,623 股，占贵公司股份总数的 41.35%。


    经查验，出席本次股东大会并参加表决的股东，均为截至 2018 年 5 月 7 日
上海证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册
的贵公司股东。


    经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的规定，合法有效。




    三、本次股东大会各项议案的表决程序及表决结果


    （一）本次股东大会的表决程序


    贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络

投票的方式进行表决。


    本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进


                                     3
行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会

议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议，贵公司未对本次会议通知和公

告以外的事项进行审议。


    贵公司通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络

投票的股东通过该投票平台进行了网络投票。上证所信息网络有限公司对本次股

东大会的网络投票情况进行了统计，并向贵公司提供了投票结果。


    （二）本次股东大会的表决结果


    出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知的议案逐
项进行了审议，并通过了以下议案：


    1. 《公司 2017 年度董事会工作报告》；

    2. 《公司 2017 年度监事会工作报告》；

    3. 《公司 2017 年度财务决算报告》；

    4. 《公司 2017 年年度报告全文及摘要》；

    5. 《关于公司 2017 年度利润分配预案》；

    6. 《关于公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案》；

    7. 《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

    8. 《关于 2018 年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》；

    9. 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的

议案》；

    10. 《关于制定公司 2018 年度董事薪酬的议案》；

    11. 《关于制定公司 2018 年度监事薪酬的议案》。


    经查验，贵公司本次股东大会审议及表决事项为公告的会议通知中所列明的

议案，本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。


    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法

律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
                                    4
    四、结论意见


    综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序、

召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决

结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合

法有效。


    本法律意见书一式贰份。




                                  5