证券代码： 603678         证券简称：火炬电子        公告编号：2019-021




                 福建火炬电子科技股份有限公司
                       2018 年度利润分配预案

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

     预案的主要内容：公司计划以总股本 452,665,950 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 45,266,595.00 元
（含税）。本年度不进行转增股本。
     审议结果：公司第四届董事会第十八次会议审议并一致通过上述预案，
该预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    一、公司 2018 年度利润分配预案

    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表中归属
于上市 公司 股东 的净 利润 为 333,176,114.40 元， 其中 ，母 公司 实现净 利润
197,119,439.87元，根据《公司章程》的有关规定，提取盈余公积金后,2018年
可供股东分配利润为177,407,495.80元。
    综合考虑股东利益及公司的长远发展，2018 年度利润分配预案如下：以总
股本 452,665,950 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），
合计派发现金股利 45,266,595.00 元。
    根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条：上市公司以现
金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金
额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。截止 2018 年 12 月 31
日，公司已累计使用自有资金 23,675,570.54 元（不含手续费）回购公司股份。
    综上，公司本次视同现金分红的总额为 68,942,165.54 元，占母公司本年度
实现的可分配利润比例为 38.86%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的
净利润比例为 20.69%。公司 2018 年度不进行转增股本。

   二、董事会审议 2018 年度利润分配预案的情况

  （一）公司2018年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净
利润之比低于30%，主要原因如下：

    （一）行业发展现状

    近年来，随着电子制造业发展迅速，互联网持续深化发展及相关的各种智能
硬件不断普及，各类整机产量迅猛增长，MLCC等电子元器件的市场前景广阔。从
国际市场看，日系厂商占有较明显的领先优势。2017 年起，日韩MLCC 龙头企业
进行产业升级，产能逐步向小型化、大容量的高端电容产品转移，其所释放的部
分中低端市场主要由中国大陆和中国台湾厂商承接，也为公司业务拓展提供了机
遇，报告期内，公司业绩呈现良好的增长态势。
    火炬电子深耕电容器领域，坚持以主业为核心发展。主要成熟产品包括片式
多层陶瓷电容器（业界常指MLCC）、引线式多层陶瓷电容器、多芯组陶瓷电容器
及钽电容器等，产品广泛应用于航空、航天、船舶及通讯、电力、轨道交通、新
能源等领域。

    （二）公司自身发展战略

    2016年始，公司布局“元器件、新材料和贸易”三大板块。在元器件板块，
一方面加大新产品的研发力度，提升价值创造能力，另一方面通过外延并购实现
横向产品品类的拓展，开发新领域，提供市场占有率。2018年，全资子公司毫米
电子新建微波元件生产线，主要产品包含特种电阻、微波芯片、单片类等，产品
应用于航天、航空、船舶及5G通讯、高端医疗、电子汽车、物联网等领域。同期
使用现金4,410万元收购广州天极60%股权，广州天极主打产品单层电容、薄膜电
路，广泛使用于无线通讯、卫星导航、大数据、雷达、电子侦察、电子对抗和移
动通讯等与微波紧密相关的行业和领域。
    在新材料领域，公司2015年非公开发行股票募集资金主要用于CASAS-300特
种陶瓷材料产业化，项目由全资子公司立亚新材实施，技术属国内首创，具有较
强的应用前景，目前已完成三条产线的建设，剩余产线仍在建设中。2017年，公
司决定投资2.5亿元设立全资子公司立亚化学，主要从事高性能陶瓷先驱体材料
的生产，满足陶瓷材料产业化的需求，目前正在加快建设中。

    （三）公司近三年利润分配方案如下：
                                                                           单位：万元

                                  回购股份视   现金分红总     归属于上市      现金分
分红                  现金分红
        分红方案                  同现金分红   额（含回购股   公司股东净      红总额
年度                    金额
                                    的金额       份金额）       利润          占比
       每 10 股派息
2018                  4，526.66    23,67.56     6,894.22      33,317.61       20.69%
         1.00 元
       每 10 股派息
2017                  7,152.12       —            —         23,677.43       30.21%
         1.58 元
       每 10 股转增
2016     15 股派息    4,164.53       —            —         19,347.87       21.52%
          2.30 元


    二、留存未分配利润的确切用途
    公司尚处于成长阶段，上市以来各项业务快速发展，项目数量及体量均处在
增长阶段，存在较大的资金需求，主要用于以下用途：（1）公司主营业务快速发
展，销售规模不断扩大，一方面公司为保证产品供应充足需要大量备货；另一方
面，公司自产业务下游客户主要为军工单位，虽然能够保证回款，但是军工客户
的特点导致回款周期相对较长，随着业务的扩大，公司应收账款规模持续增加，
占用较多资金。（2）广州天极收购完成后仍需进一步投入和整合，利用上市公司
的优势，结合广州天极技术研发沉淀和实力，扩大生产规模，提升市场份额和盈
利能力；毫米电子 2019 年亦将继续增加产线建设投入。（3）立亚化学尚在建设
中，需要补充一定的流动资金以满足市场开拓、营销、产品备货等方面的资金需
求。因此，公司需要留存充足的营运资金，继续投入经营和项目建设，主要着眼
于公司的长远发展，进而提高投资者的长期回报。

   四、董事会的审议和表决情况

    2019 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议《公司 2018
年度利润分配预案》，并以“7 票赞成，0 票反对，0 票弃权”通过，同意提交公
司 2018 年年度股东大会审议。

    五、独立董事意见
    独立董事认为：鉴于公司尚处于成长期，项目数量及体量均处在增长阶段，
存在较大的资金需求，同时兼顾股东的合理回报，公司 2018 年度利润分配拟以
总股本 452,665,950 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），并将 2018
年度实施股份回购金额 23,675,570.54 元计入现金分红，合计视同现金分红
68,942,165.54 元，占母公司本年度实现的可分配利润的比例为 38.86%，占合并
报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 20.69%。该方案符合公司
的实际情况，有利于公司可持续发展，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，同意公司董事会的利润分配预案。

     六、监事会意见

     监事会认为：本次现金分红方案，充分考虑了公司现阶段项目建设的资金
需求与股东回报之间的平衡，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定以及
《公司章程》的要求，实施该预案符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长
远发展，同意提交股东大会审议。

    七、相关风险提示

    2018 年度利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可
实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
     特此公告。




                                      福建火炬电子科技股份有限公司董事会
                                               二〇一九年四月二十六日