证券代码： 603678        证券简称：火炬电子        公告编号：2019-026




                福建火炬电子科技股份有限公司
           2018 年度利润分配方案说明会预告公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     1. 会议召开时间：2019年5月10日
     2. 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
     3. 会议召开方式：网络方式



    一、说明会类型

    福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度报告及利
润分配预案已于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露。
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易
所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》
等相关规定，为拓宽投资者与公司的沟通渠道，切实保护投资者的合法权益，公
司决定举行 2018 年度利润分配方案说明会，对公司 2018 年度经营情况、现金分
红方案等相关事宜进行沟通说明。

    二、说明会召开的时间、地点

    本次说明会将于 2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-16:00 在上海证券
交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）通过网络方式召开。

    三、参加人员

    公司副董事长兼总经理蔡劲军先生、董事会秘书陈世宗先生、财务总监李海
松先生将参加本次说明会，对公司2018年度利润分配方案的相关事宜予以说明，
并回答投资者提出的问题。

    四、投资者参加方式

   1.投资者可在本次说明会召开前通过传真、电话、邮件等方式预先提出关注
的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行解答。
   2.投资者可在2019年5月10日（星期五）下午15:00-16:00通过上海证券交易
所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）在线直接参与本次年度利润
分配方案说明会。

    五、联系人及咨询办法

   联系人：谢妙娟
   电话：0595-22353679
   传真：0595-22353679
   邮箱：xiemj@torch.cn

   特此公告。




                                   福建火炬电子科技股份有限公司董事会
                                           二〇一九年四月二十六日