证券代码：603679          证券简称：华体科技        公告编号：2017-012



              四川华体照明科技股份有限公司
            第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议通知于 2017 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出，本次董事会于 2017 年 8 月 8
日在成都市双流西航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场表决方
式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出席
董事 9 名，公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会
议形成的决议合法、有效。


二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》

     董事会全体成员全面了解并认真审核了公司《2017年半年度报告及摘要
 》，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、
 真实地反映了公司2017年半年度的财务状况、经营成果和现金流量。
     公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》具体内容详见
 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


（二）审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

     公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告能够如实反
 映公司募集资金存放与实际使用情况，符合《上海证券交易所上市公司募集

                                     1
 资金管理办法规定》及公司相关制度等规定。
     公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内
 容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


（三）审议通过《关于聘任李代雄、刘毅、杨雄为公司高管人员的议案》
     经董事长梁熹先生提名，提名委员会审查同意，会议决定聘任李代雄先
 生、刘毅先生、杨雄先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满。上述
 高管人员简历附后。
     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上
 海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规规定，公
 司独立董事对公司聘任李代雄、刘毅、杨雄为公司高管人员发表了以下独立
 意见：
     经审阅李代雄先生、刘毅先生、杨雄先生的任职资格符合所聘岗位的条
 件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司
 高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者
 且尚未解除的现象，无被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理
 人员的情形。上述高级管理人员的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》
 的有关规定。综上，我们一致同意公司聘任李代雄先生、刘毅先生、杨雄先
 生为公司副总经理。
     表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。


   特此公告。




                                      四川华体照明科技股份有限公司董事会
                                                  2017 年 8 月 10 日




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附件：


                                   简 历


         李代雄：男，1961年7月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留
 权。1983年至1986年任四川省人民政府中教事务局干部；1995年至2000年任
 成都市蓝叶洗衣公司副总；2000年至2005年任四川华诚实业公司副总。2010
 年至今任四川华体照明科技股份有限公司CDO。


         刘毅：男，1978年6月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。
 1999年至2005年任四川长虹电气股份有限公司工程师；2005年至2011年任四
 川长虹器件科技有限公司人力资源经理、研究所所长；2011年至2016年任四
 川长虹照明技术有限公司副总经理。2016年至今任四川华体照明科技股份有
 限公司LED事业部总监。


         杨雄：男，1975年1月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。
 1996年至2002年任自贡市自流井区人民法院书记员、助审员；2002年至2004
 年任四川雄飞集团有限责任公司行政法律主管；2004年至2009年任四川飞阳
 科技有限公司行政人事经理、总监。2010年至今任四川华体照明科技股份有
 限公司行政人事总监。




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