证券代码：603679             证券简称：华体科技        公告编号：2017-021



              四川华体照明科技股份有限公司
          第二届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“华体科技”、“公司”）第二届
董事会第十二次会议通知于 2017 年 9 月 20 日发出，本次董事会于 2017 年 9 月
25 日在成都市双流西航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场表决
方式召开。本次会议由董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 9 名，实际出
席董事 9 名，公司监事高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司
法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，
会议形成的决议合法、有效。


二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立控股公司的议案》

    为进一步开拓市场，抓住智慧城市快速建设发展的机遇，提升公司在智慧城
市与城市定制照明业务领域的综合竞争力并扩大产能，公司计划在天府新区仁寿
视高经济开发区投资设立四川华体智城科技有限公司（拟定名，公司名称以工商
登记机关核准为准），注册资本（金）为 2,000 万元人民币，公司出资 1,400 万
元人民币，持股比例为 70%。
    新设立公司拟征地 80 亩建设智慧路灯相关组件的配套生产基地，主要从事
计算机软硬件开发、销售、技术服务、计算机系统集成；信息技术、网络技术开
发；智能路灯充电设备、智能停车设备、监测设备的开发、生产、销售与技术服
务；视频监控、物联网技术开发；城市照明项目、设计与开发。（具体经营范围
以相关部门核准为准）。投资标的的基本情况如下：

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    1、公司名称：四川华体智城科技有限公司（拟定名，公司名称以工商登记
机关核准为准）。
    2、注册资本：2,000 万元人民币
    3、注册地址：天府新区仁寿视高经济开发区
    4、公司类型：有限责任公司
    5、法定代表人：梁熹
    6、经营范围：计算机软硬件开发、销售、技术服务、计算机系统集成；信
息技术、网络技术开发；智能路灯充电设备、智能停车设备、监测设备的开发、
生产、销售与技术服务；视频监控、物联网技术开发；城市照明项目、设计与开
发。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
    7、主要投资人的出资比例：公司出资 1,400 万元人民币，占注册资本的 70%，
成为新成立公司的控股股东；四川朗汇年科技有限责任公司出资 600 万元人民币，
占注册资本的 30%。
    8、其他股东情况：四川朗汇年科技有限责任公司，注册资本 600 万元，统
一社会信用代码：91511402MA649UBD9A，经营范围：信息传输、软件开发、信息
技术服务，承接城市亮化工程、建筑智能化工程，销售：交通信号灯、太阳能路
灯、电子显示屏、灯具、五金产品、日用百货、家用电器、电子产品、办公用品，
照明设备、产品的维护服务，节能改造项目开发管理，建筑劳务分包。
    华体科技与四川朗汇年科技有限责任公司不存在关联关系。
    9、资金来源及出资方式：投资资金来源为公司自有资金。
    10、对公司的影响：新设立公司拟建设 80 亩生产用地的智慧城市成套设备
及管理系统建设项目，该项目是国家鼓励支持发展的低碳、节能、共享经济及智
慧城市项目，符合国家产业政策，该项目尚待公司董事会审议批准，若审批通过，
项目建成后将有利于扩大公司产能，进一步推动华体科技在智慧城市与城市定制
照明业务领域的拓展速度，对华体科技未来收入及利润的增长带来积极影响。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

                                        四川华体照明科技股份有限公司董事会
                                                          2017 年 9 月 27 日

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