证券代码：603679 证券简称：华体科技公告编号：2018-006



                 四川华体照明科技股份有限公司
             第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018 年
1 月 30 日发出的《四川华体照明科技股份有限公司第二届监事会第十一次会
议通知》（以下简称“《通知》”），公司第二届监事会第十一次会议于
2018 年 2 月 5 日在公司会议室召开。应出席会议监事为 3 名，实际出席会议
监事 3 名，出席会议的监事人数符合法律和《公司章程》的规定。会议由公司
监事会主席吴国强先生主持。与会监事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。
经全体监事投票表决，会议通过如下决议：
    一、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    为充分利用公司自有资金，提高资金的使用效率，保护全体股东权益，公司
将使用不超过 5,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内，资金可以
滚动使用。主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，
并且单个产品的投资期限不超过 12 个月。该决议自董事会审议通过之日起十二个
月内有效。
    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                    四川华体照明科技股份有限公司监事会
                                                        2018 年 2 月 6 日