证券代码：603679             证券简称：华体科技              公告编号：2018-038




                 四川华体照明科技股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通
知于 2018 年 6 月 25 日发出，本次董事会于 2018 年 6 月 29 日在成都市双流西航港经开
区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长梁熹先生
召集和主持，会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事及高管列席了本次会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规
和公司规范性文件的规定，公司董事会选举梁熹先生为公司第三届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


（二）审议通过《选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司第三届董事会下设审计委员会、
战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会具体组
成成员如下：
    1、审计委员会成员：任世驰、曹麒麟、张辉，主任委员：任世驰；
    2、战略委员会成员：梁熹、杨永忠、孙卫平，主任委员：梁熹；
    3、提名委员会成员：曹麒麟、孙卫平、梁钰祥，主任委员：曹麒麟；
    4、薪酬与考核委员会成员：杨永忠、任世驰、梁熹，主任委员:杨永忠。
    上述专门委员会任期于第三届董事会任期一致。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规
和公司规范性文件的规定，聘任梁熹先生为公司总经理（简历附后），任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规
和公司规范性文件的规定，聘任向宗叔先生、张辉先生、汪小宇先生、李代雄先生、刘
毅先生、杨雄先生为公司副总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会任期届满时止。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


（五）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》

    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规
和公司规范性文件的规定，聘任张辉先生（简历附后）为公司财务总监、董事会秘书，
任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
    独立董事就此事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。


（六）审议通过《关于公司证券事务代表的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规
和公司规范性文件的规定，聘任徐洁女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。




   特此公告。

                                           四川华体照明科技股份有限公司董事会
                                                             2018 年 6 月 30 日
    附：高级管理人员及证券事务代表简历

    1、梁熹先生：中国国籍，无境外永久居留权。1982 年出生，本科学历，曾任华体
灯业生产部经理、营销中心经理，现任四川华体照明科技股份有限公司董事长、总经理。
    2、向宗叔先生：中国国籍，无境外永久居留权。1953 年出生，曾任云南省耿马县
国营勐撒农场财务科副科长，成都市金牛区委党校教师、办公室主任，四川省运动技术
学院讲师、审计处副处长，深圳市英特安防实业有限公司财务总监、副总裁、总裁，现
任四川华体照明科技股份有限公司董事、副总经理。
    3、张辉先生：中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，曾任西安英特安防设
备有限公司会计、财务经理，华体灯业财务部经理，现任四川华体照明科技股份有限公
司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。
    4、汪小宇先生：中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，曾任成都信维职业
培训学校教师，华体灯业设计主管、项目总监，华彩设计总经理，现任四川华体照明科
技股份有限公司董事、副总经理。
    5、李代雄先生：中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，研究生学历。曾任
四川省人民政府宗教事务局干部、成都市蓝叶洗衣公司副总、四川华诚实业公司副总，
现任四川华体照明科技股份有限公司副总经理兼设计总监。
    6、刘毅先生：中国国籍，无境外永久居留权。 1978 年出生，本科学历。 曾任四
川长虹电器股份有限公司工程师、四川长虹器件科技有限公司人力资源经理、研究所所
长、四川长虹照明技术有限公司副总经理，现任四川华体照明科技股份有限公司副总经
理兼 LED 事业部总监。
    7、杨雄先生：中国国籍，无境外永久居留权。 曾任自贡市自流井区人民法院书记
员、助审员、任四川雄飞集团有限责任公司行政法律主管、四川飞阳科技有限公司行政
人事经理、总监，现任四川华体照明科技股份有限公司副总经理兼行政人事总监。
    8、徐洁女士：中国国籍，无境外永久居留权。1983 年出生，本科学历。曾任北京
瑞风协同科技股份有限公司证券事务代表 ，现任四川华体照明科技股份有限公司证券
事务代表。