证券代码：603679             证券简称：华体科技              公告编号：2019-093



                 四川华体照明科技股份有限公司
              第三届董事会第十八次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“华体科技”、“公司”）第三届董事会
第十八次会议通知于 2019 年 12 月 3 日发出，本次董事会于 2019 年 12 月 4 日在成都市
双流西航港经开区双华路三段 580 号公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由
董事长梁熹先生召集和主持，会议应到董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事高管
列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议
案》；
    公司于 2019 年 6 月 21 日实施完毕的 2018 年年度权益分派方案为：以方案实施前
的公司总股本 100,985,000 股为基数，每股派发现金红利 0.09902 元（含税），共计派
发现金红利 10,000,000 元（含税）。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定及 2017 年第三次临时股东大会的授权，
公司董事会对 2017 年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行了相应的调整，
调整后的回购价格为 13.27 元/股。
    详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于调整 2017 年限制性股票激
励计划限制性股票回购价格的公告》。
    独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    根据公司《激励计划（草案）》的相关规定及 2017 年第三次临时股东大会的授权，
由于原激励对象中 1 人因个人原因已离职，已不符合《激励计划（草案）》中有关激励
对象的规定，董事会审议决定取消上述 1 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解
除限售的全部限制性股票 0.35 万股，回购价格为 13.27 元/股。
    详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的
公告》。
    独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于修订<公司章程>并变更注册资本的议案》
    由于 2019 年限制性股票激励计划激励对象认缴出资款，公司股本将由 100,985,000
股增至 102,070,000 股，公司注册资本也相应变更为 102,070,000 元。鉴于上述情况，
公司将对公司章程中相关条款进行修订并变更公司注册资本，并办理工商登记变更、备
案等相关事项。
    详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于修订<公司章程>并变更注册
资本的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规
和公司规范性文件的规定，拟定 2019 年 12 月 20 日（星期五）下午 14：30 召开 2019
年第三次临时股东大会。
    详见同日披露的《四川华体照明科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股
东大会的通知》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
                  2019 年 12 月 5 日