证券代码：603679            证券简称：华体科技      公告编号：2019-102

                四川华体照明科技股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 12 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路

   三段 580 号公司新办公楼二楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 17,945,958

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                17.5820



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事梁钰祥先生主持，会议采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 4 人，董事长梁熹先生、董事向宗叔先生、董事曹
   晨钟先生因公务出差，未能出席会议；独立董事杨永忠先生、独立董事曹麒
   麟先生、独立董事任世驰先生、独立董事孙卫平先生因工作原因，未能出席
   会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席吴国强先生、监事张晓东先生因
   工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书张辉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议

   案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                         （%）                   （%）

       A股       17,945,958 100.0000                 0   0.0000           0   0.0000



2、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                 弃权
                        票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                             （%）                   （%）

       A股         17,945,958 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000




3、 议案名称：关于修订《公司章程》并变更注册资本的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                      反对                 弃权

                        票数          比例（%）   票数          比例   票数          比例

                                                             （%）                   （%）

       A股         17,945,958 100.0000                   0   0.0000           0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称               同意                反对               弃权
序号                           票数   比例（%）      票   比例         票数 比例（%）
                                                     数   （%）
1        关 于 调 整       661,149        100.0000     0 0.0000           0       0.0000
         2017 年 限 制
         性股票激励计
         划限制性股票
         回购价格的议
         案
2        关于回购注销      661,149        100.0000       0   0.0000       0       0.0000
         部分限制性股
         票的议案
(三)   关于议案表决的有关情况说明

本次会议对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2（已剔除董监高投票）；议案
1、2、3 需以特别决议通过，该三项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。


三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所

律师：汪衍、魏麟

2、 律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出
席本次会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和
结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                         四川华体照明科技股份有限公司
                                                     2019 年 12 月 21 日